La lucha contra el lavado de activos : análisis de una experiencia novedosa
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2017 |
Rodríguez García, Mariano |
Análisis del papel vulnerable de las mujeres en la legislación sobre el lavado de dinero
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2017 |
Barraza Valenzuela, Sofía |
El delito de lavado de activos : nudos problemáticos en su configuración
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2017 |
Gálvez Puebla, Iracema |
La prevención, un medio para combatir el lavado de dinero
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2017 |
Ramírez Patiño, Eduardo |
Lavado de dinero en territorio mexicano : sondeo sobre la percepción ciudadana en relación con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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2017 |
García Montoya, Lizbeth |
Consideraciones sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita
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2017 |
Grijalva Eternod, Aurea Esther |
Los métodos especiales de investigación ceiminal como alternativa legal de persecución penal contra el lavado de dinero
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2017 |
Fernández Romo, Rodolfo Máximo |
Las operaciones con recursos ilicitos en México
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2017 |
Escalante López, Sonia |
El delito de lavado de activos : necesario análisis desde una dimensión plural
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2017 |
Goite Pierre, Mayda |
El lavado de dinero y la fe pública notarial
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2017 |
Armiento Hernández, Gonzalo |
Concepto, tipología y bien jurídico en el delito le blanqueo de capitales : lavado de activos
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2017 |
Aránguez Sánchez, Carlos |
Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en la legislación penal española
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2017 |
Benítez Ortúzar, Ignacio Francisco |