El lavado de dinero en el siglo XXI una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la doctrina y las leyes en América Latina y España

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Weitere Verfasser:	Armienta Hernández, Gonzalo (HerausgeberIn), Goite Pierre, Mayda (HerausgeberIn), Medina Cuenca, Arnel (HerausgeberIn), Gambino Espinosa, Lázaro (HerausgeberIn), García Montoya, Lizbeth (HerausgeberIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	spa
Veröffentlicht:	Bahía Blanca Editorial de la Universidad Nacional del Sur marzo de 2017 Culiacán de Rosales, Sinaloa (Méxiko) Universidad Autónoma de Sinaloa marzo de 2017
Ausgabe:	Primera edición
Schriftenreihe:	Serie Extensión Colleción Derecho
Schlagworte:	Geldwäsche > Wirtschaftsstrafrecht > Lateinamerika > Spanien
Online Zugang:	Cover Inhaltsverzeichnis
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Titel	Jahr	Verfasser
El delito de lavado de activos : necesario análisis desde una dimensión plural	2017	Goite Pierre, Mayda
El lavado de dinero y la fe pública notarial	2017	Armiento Hernández, Gonzalo
Concepto, tipología y bien jurídico en el delito le blanqueo de capitales : lavado de activos	2017	Aránguez Sánchez, Carlos
Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales en la legislación penal española	2017	Benítez Ortúzar, Ignacio Francisco
La lucha contra el lavado de activos : análisis de una experiencia novedosa	2017	Rodríguez García, Mariano
Análisis del papel vulnerable de las mujeres en la legislación sobre el lavado de dinero	2017	Barraza Valenzuela, Sofía
El delito de lavado de activos : nudos problemáticos en su configuración	2017	Gálvez Puebla, Iracema
La prevención, un medio para combatir el lavado de dinero	2017	Ramírez Patiño, Eduardo
Lavado de dinero en territorio mexicano : sondeo sobre la percepción ciudadana en relación con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	2017	García Montoya, Lizbeth
Consideraciones sobre los obstáculos en la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita	2017	Grijalva Eternod, Aurea Esther
Los métodos especiales de investigación ceiminal como alternativa legal de persecución penal contra el lavado de dinero	2017	Fernández Romo, Rodolfo Máximo
Las operaciones con recursos ilicitos en México	2017	Escalante López, Sonia